租夜店包廂當水房 詐團洗錢撈3億

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刑事局偵破一起假投資詐欺集團的洗錢水房,嫌犯租用夜店、熱炒店的包廂來掩護洗錢,警方移送14人。(翻攝畫面/胡欣男臺北傳真)

近來假投資詐騙猖獗,刑事局獲報以蔣姓男子爲首的洗錢水房,涉嫌替假投資詐團網路轉帳贓款,今年已提領新臺幣3億。警方蒐證發現,該集團利用夜店、熱炒店人潮穿梭爲掩護,私設洗錢包廂;日前收網拘提蔣等14名嫌犯,除查扣467萬贓款,更一舉查獲5496包毒咖啡,研判詐欺集團已多角化犯罪經營。

假投資詐騙躍居今年詐騙最多類型,且財損最高。詐團亂槍打鳥,寄發「飆股加LINE」的釣魚簡訊,誘人上鉤,連部會首長都深受其擾。

刑事局深入追查發現,27歲蔣姓男子7月在高雄某夜店長租包廂,運進電腦設備,網路轉帳洗錢,轉了3至5層到人頭帳戶,再由車手提領。夜店歇業後,他轉移陣地到熱炒店,同樣將包廂改裝成網路機房,層層洗錢。

警方查出,該集團另在透天厝分裝毒咖啡包,當作集團成員的休息據點。日前搜索熱炒店與透天厝,共查扣467萬現金,並在透天厝頂樓搜出3級毒品喵喵的分裝機具、5496包毒咖啡等證物。

警方說,嫌犯利用餐廳人潮衆多、出入複雜作掩護,以爲警方無法鎖定集團成員;但因爲提領金額龐大,曾發生車手黑吃黑300萬卷款逃逸事件,終究被警方長期跟監蒐證破獲。初步清查,至少有8人被騙6000萬元,蔣嫌等人復訊後3至20萬交保,全案擴大偵辦。

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